公告日期:2017-07-04
公告编号:2017-022
证券 代码: 836990 证券简称: 精智达 主办券商: 安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年 6月 15日以书面通知方式通知
各监事。
2、会议召开时间:2017年 6月 30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席王磊
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事共
3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》
公告编号:2017-022
议案内容:公司于2016年11月1日召开了第一届董事会第六次会议,审
议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,该议案2016年11月18日经
公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。募集资金用途变更为:本次募集
资金用于对外投资以延伸产业链与整合布局,及补充流动资金。相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。
现根据公司发展需要,申请募集资金用途变更为:本次发行募集资金将用于补充流动资金。
审议情况:经会议讨论,各位监事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。
表决结果:同意票 3票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳精智达技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
深圳精智达技术股份有限公司
监事会
2017年 7月 4日
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