公告日期:2017-05-12
证券代码: 836990 证券简称:精智达 主办券商:安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议召开时间:2017年05月10日
2、会议召开地点:深圳精智达技术股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张滨先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,持有表决权
的股份10,909,090股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
1.议案内容:《公司2016年度监事会工作报告》对2016年公司监事会召开
监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾;对2017年公司监事
会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意股数10,909,090股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长张滨先生向股东大会汇报公司董事会 2016 年度工作情况。2016 年度董事会报告分为三个部分:(1)、报告期内公司总体经营情况;(2)、报告期内董事会的日常工作情况;(3)、2017 年工作计划。
2.议案表决结果:同意股数10,909,090股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2016年度决算报告》
1.议案内容:《公司2016年度决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和
财务状况进行总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
2.议案表决结果:同意股数10,909,090股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
1.议案内容:议案内容详见公司于 2017年4月20日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上(www.neep.com.cn)披露的《深圳精智达技术股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-005)和《深圳精智达技术股份有限公司2016年年度报告》(公告编号 2017-006)。
2.议案表决结果:同意股数10,909,090股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过……
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