公告日期:2017-03-16
公告编号:2017-001
证券代码: 836990 证券简称:精智达 主办券商:安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年03月03日以书面通知方式通知
各董事。
2、会议召开时间:2017年03月14日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张滨
6、会议主持人:董事长张滨
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事共
5人。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-001
(一)审议通过《关于公司2017年度贷款授信额度的议案》
议案内容:根据公司经营发展需要,2017至2018年度向相关合作银行申
请总计不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
根据《公司章程》等相关规定,本次贷款授信额度金额在董事会授权范围内,无需经股东大会审议。
2、审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》
议案内容:根据公司国际化发展战略的需要,围绕主营业务,搭建海外业务运营平台,深度促进公司与国际市场的交流与合作,公司拟使用自有资金100万美元,在香港新设全资子公司精智达(香港)有限公司,公司持有100%股份。审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
根据《公司章程》等相关规定,本次投资金额在董事会授权范围内,无需经股东大会审议。
本次投资属于境外投资,需经相关政府部门批准后方可实施。
三、 备查文件目录
《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
公告编号:2017-001
深圳精智达技术股份有限公司
董事会
2017年 03月 16日
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