公告日期:2016-12-13
公告编号:2016-032
证券代码: 836990 证券简称:精智达 主办券商:安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年 12月 01 日以书面通知方式通
知各董事。
2、会议召开时间:2016年 12月 12日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张滨
6、会议主持人:董事长张滨
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事共
5人。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-032
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
议案内容:公司原聘请审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),已履行完毕合同约定的审计工作,现根据公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司2016年度财务报告审计工作。审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
该议案需报交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
深圳精智达技术股份有限公司
董事会
2016年 12月 13日
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