公告日期:2016-11-21
公告编号:2016-031
证券代码: 836990 证券简称:精智达 主办券商:安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
关于董事变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第三次临时股东大会
于2016年11月18日审议并通过:
董事李鑫因个人原因于 2016年10月 26 日向公司董事会辞去董事职务。
公司股东广州市启赋聚通创业投资合伙企业(有限合伙)提名陈苏里为补选董事,任职期限至本届董事会届满。董事任职自股东大会通过之日起生效。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东10人,持
有公司股份10,909,090股,占股份总数的100.00%,会议由董事长张滨主持。
以上决议表决情况为:
同意股数10,909,090股,占出席股东大会有表决权股份数量的100%,反
对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,弃权股数0股,占
出席股东大会有表决权股份数量的0.00%
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事陈苏里持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
公告编号:2016-031
陈苏里,出生于 1981 年,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。2006
年5月至2007年2月,任湖南有色金属研究院研发部研发工程师职位;2007
年3月至2014年2月,任比亚迪股份有限公司第三事业部研究部门高级表面处
理工程师,第三事业部金属厂项目部经理助理、结构设计工程师及项目经理,第九事业部研究部科室主任等职位;2014年3月至今,任深圳市启赋资本管理有限公司投资副总监职位。
(三)任命/免职原因
李鑫先生因个人原因辞去其在公司担任董事职务。公司股东广州市启赋聚通创业投资合伙企业(有限合伙)提名陈苏里为补选董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
李鑫先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。补选董事完成后,董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次董事辞职及补选未对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《深圳精智达技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
深圳精智达技术股份有限公司
董事会
2016年11月21日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。