公告日期:2016-11-21
公告编号:2016-030
证券代码:836990 证券简称:精智达 主办券商:安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年11月18日
2、会议召开地点:深圳精智达技术股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张滨
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,持有表决权的股份10,909,090股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。
1、议案内容
公告编号:2016-030
公司原注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观光路1301号银星高科技工业园D区7栋701,现根据公司发展需要申请变更为深圳市龙华新区观澜街道观光路1301号银星高科技工业园银星科技大厦D区6楼D607/608。
2、议案表决结果
同意股数10,909,090股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
(二)审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。
1、议案内容
公司原2016年度第一次股票发行方案中“二、发行计划(七)募集资金用途:本次发行募集资金将用于补充公司流动资金。”,现根据公司发展需要,申请募集资金用途变更为:本次发行募集资金将用于对外投资以延伸产业链与整合布局;补充流动资金。
具体内容详见公司于2016年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号:2016-029)。
2、议案表决结果
同意股数10,909,090股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2016-030
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
(三)审议通过《关于任免董事的议案》。
1、议案内容
董事李鑫因个人原因于2016年10月26日向公司董事会辞去董事职务。公司股东广州市启赋聚通创业投资合伙企业(有限合伙)提名陈苏里为补选董事。
2、议案表决结果
同意股数10,909,090股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东、董事、监事和董事会秘书签字确认的股东大会会议记录;
(二)经与会股东签章确认的2016年第三次临时股东大会决议;
(三)《深圳精智达……
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