公告日期:2016-11-03
公告编号:2016-027
证券代码: 836990 证券简称:精智达 主办券商:安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第六次会议于2016年11月1日审议并通过:
虞雪梅女士因个人原因向公司董事会辞去财务总监、董事会秘书职务。公司任命梁贵先生为财务总监、董事会秘书,任职期限至2019年6月14日止。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,应到会董事5人,实际到会董事 4 人,董事李鑫先生因出差未能出席本次会议,会议由董事长张滨先生主持。
以上决议表决情况为:
4票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命财务总监、董事会秘书梁贵持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
梁贵,出生于 1974 年,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。1998
年7月至2005年3月,任深圳华力包装贸易有限公司财务主管职位;2005年
公告编号:2016-027
3月至2010年1月,任中山华力包装有限公司财务经理职位;2010年1月至
2012年3月,任上海华励包装有限公司财务总监职位;2012年3月至2012年
12月,任惠州华力包装有限公司财务总监职位;2012年12月至2014年8月,
任大连普传科技股份有限公司财务总监职位;2014年8月至2014年6月,任
深圳市姚氏珠宝首饰有限公司财务总监职位;2016年6月至2016年11月,任
深圳精智达技术股份有限公司财务经理职位;2016年 11 月至今,任深圳精智
达技术股份有限公司财务总监职位。
(三)任命/免职原因
虞雪梅女士因个人原因辞去其在公司担任的财务总监、董事会秘书职务。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
虞雪梅女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新的财务总监、董事会秘书聘任并经董事会审议通过之前,虞雪梅女士已依照法律、行政法规和章程的规定履行财务总监、董事会秘书职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次财务总监、董事会秘书辞职及聘任未对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议
深圳精智达技术股份有限公司
董事会
公告编号:2016-027
2016年11月03日
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