公告日期:2016-11-03
公告编号:2016-026
证券代码: 836990 证券简称:精智达 主办券商:安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年 10月 17 日以书面通知方式通
知各董事。
2、会议召开时间:2016年 11月 01日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张滨
6、会议主持人:董事长张滨
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事共
4人。董事李鑫先生因出差未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-026
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
议案内容:公司原注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观光路1301号银星
高科技工业园D区7栋701,现根据公司发展需要申请变更为深圳市龙华新区
观澜街道观光路1301号银星高科技工业园银星科技大厦D区6楼D607/608
审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
该议案需报交股东大会审议。
(二)审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》
议案内容:公司原2016年度第一次股票发行方案中“二、发行计划(七)
募集资金用途:本次发行募集资金将用于补充公司流动资金。”,现根据公司发展需要,申请募集资金用途变更为:本次发行募集资金将用于对外投资以延伸产业链与整合布局;补充流动资金。
审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
该议案需报交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任免董事的议案》
议案内容:董事李鑫因个人原因于 2016年 10月 26 日向公司董事会辞
去董事职务。公司股东广州市启赋聚通创业投资合伙企业(有限合伙)提名陈苏里为补选董事,并提请公司股东大会审议。
审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。
公告编号:2016-026
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
该议案需报交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任免财务总监、董事会秘书的议案》
议案内容:财务总监、董事会秘书虞雪梅女士因个人原因于2016年10月
26日向公司董事会辞去财务总监、董事会秘书职务。公司董事长张滨先生提名
梁贵出任公司财务总监、董事会秘书。
审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
三、 备查文件目录
《深圳精智达技术股份有限公司第……
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