精智达:第一届董事会第六次会议决议公告
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2016-11-03 15:36:11
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公告日期:2016-11-03

公告编号:2016-026



证券代码: 836990 证券简称:精智达 主办券商:安信证券



深圳精智达技术股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2016年 10月 17 日以书面通知方式通



知各董事。



2、会议召开时间:2016年 11月 01日



3、会议召开地点:公司会议室



4、会议召开方式:现场



5、会议召集人:董事长张滨



6、会议主持人:董事长张滨



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事共



4人。董事李鑫先生因出差未能出席本次会议。



二、 议案审议情况



公告编号:2016-026



(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



议案内容:公司原注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观光路1301号银星



高科技工业园D区7栋701,现根据公司发展需要申请变更为深圳市龙华新区



观澜街道观光路1301号银星高科技工业园银星科技大厦D区6楼D607/608



审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。



表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。



该议案需报交股东大会审议。



(二)审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》



议案内容:公司原2016年度第一次股票发行方案中“二、发行计划(七)



募集资金用途:本次发行募集资金将用于补充公司流动资金。”,现根据公司发展需要,申请募集资金用途变更为:本次发行募集资金将用于对外投资以延伸产业链与整合布局;补充流动资金。



审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。



表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。



该议案需报交股东大会审议。



(三)审议通过《关于任免董事的议案》



议案内容:董事李鑫因个人原因于 2016年 10月 26 日向公司董事会辞



去董事职务。公司股东广州市启赋聚通创业投资合伙企业(有限合伙)提名陈苏里为补选董事,并提请公司股东大会审议。



审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。



公告编号:2016-026



表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。



该议案需报交股东大会审议。



(四)审议通过《关于任免财务总监、董事会秘书的议案》



议案内容:财务总监、董事会秘书虞雪梅女士因个人原因于2016年10月



26日向公司董事会辞去财务总监、董事会秘书职务。公司董事长张滨先生提名



梁贵出任公司财务总监、董事会秘书。



审议情况:经会议讨论,各位董事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。



表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。



三、 备查文件目录



《深圳精智达技术股份有限公司第……
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