公告日期:2018-03-29
公告编号:2018-005
证券代码:836987 证券简称:联泰科技 主办券商:东兴证券
上海联泰科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月16日,电话及邮件
2、会议召开时间:2018年3月29日
3、会议召开地点:上海市松江区莘砖公路258号40幢102室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:邹波
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-005
(一)审议通过《关于预计2018年度关联担保的议案》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2018年3月29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的
《关于预计2018年度关联担保的公告》(公告编号:2018-002)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
该议案涉及关联交易,关联董事邹波、马劲松回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的
《关于预计2018年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:
2018-003)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
该议案涉及关联交易,关联董事邹波、马劲松回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-005
该议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2018年3月29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于
变更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-004)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2018年度第一次临时股东大会的议
案》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2018年3月29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《2018
年度第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-007)。
2、议案表决结果:
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