公告日期：2017-08-30

证券代码：836987 证券简称：联泰科技 主办券商：东兴证券



上海联泰科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话及邮件。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：上海市松江区莘砖公路258号40幢102室



4、会议召开方式：网络



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：邹波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》议案



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月30 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《2017



年半年度报告》（公告编号：2017-017）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案不需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于任命汪超为分管南方区及鞋业事业部副总经



理的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月30 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事、



监事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案不需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于上海联泰科技股份有限公司对全资子公司



UnionTech.,INC增资的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月30 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《对外



投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案不需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司延期解决同业竞争事项的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月30 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于



延期解决同业竞争事项的公告》（公告编号：2017-022）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案不需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月30 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《会计



政策变更公告》（公告编号：2017-024）。



2、议案表决结果：



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