公告日期：2018-03-27

证券代码：836986 证券简称：清园股份 主办券商：方正证券



开封清明上河园股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



开封清明上河园股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月26日在中州国际酒店中州厅召开。会议的通知于2018年3月16日以书面及邮件通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王爽主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议《2017年度董事会工作报告》。



1.议案内容：《2017年度董事会工作报告》对公司 2017年公



司的经营情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾；对2018年公司的经营工作重点、规范性管理及信息披露等董事会日常工作进行了计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。



2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提请2017年年度股东大会审议。



（二）审议《2017年度总经理工作报告》。



1.议案内容：《2017年度总经理工作报告》对 2017年总经理



在公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了逐一汇报，并提出了工作中存在的问题。



2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案无需提请2017年年度股东大会审议。



（三）审议《2017年度战略发展报告》



1.议案内容：《2017年度战略发展报告》对 2017年度公司战



略发展取得的成绩与突破及存在的问题进行了总结，同时完善和丰富公司战略发展框架，对公司中长期发展战略进行规划，为公司未来的发展指明了方向。



2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提请2017年年度股东大会审议。



（四）审议《2017年度财务决算报告》。



1.议案内容：《2017年度财务决算报告》对公司2017年度的经



营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。2017年度公司实现营业收入29595.29万元，比上年同期增长16.98%。2017年度净利润总额为12153.89万元，比上年同期增长29.71%。



2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提请2017年年度股东大会审议。



（五）审议《2017年度利润分配预案》。



1.议案内容：根据2017年度审计报告，2017年12月31日，



母公司财务报表未分配利润为62,080,297.13元，合并财务报表未分



配利润为62,079,427.13元；公司以母公司财务报表和合并财务报表



数据孰低为原则进行权益分派，计划以现有股本70,700,000股为基



数，向全体股东每10股派发8.68元现金股利（含税），共向全体股



东分配现金股利61,367,600元（含税），本次分配不送红股、不以资



本公积转增股本。各股东按照股权比例分配。



2.表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提请2017年年度股东大会审议。



（六）审议《2017年年度报告及年度报告摘要》。



1.议案内容：公司按照《全国中小企业股份转……
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