公告日期：2018-03-26

证券代码：836986 证券简称：清园股份 主办券商：方正证券



开封清明上河园股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第



二次临时股东大会于2018年2月7日审议并通过：



（1）选举王爽、王守军、方兴光、穆彬、周旭东为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自2018年3月26日至2021年3月25日。



（2）选举罗敏、张力、冯锐敏为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，任期自2018年3月26日至2021年3月25日。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份70,700,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长王爽女士主持。



以上两项议案表决情况均为：同意股数70,700,000股，占本次



股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第



一次职工代表大会于2018年2月7日审议并通过：



选举公司职工王成功、王虎为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自2018年3月26日至2021年3月25日。



以上议案表决情况为：同意票30票，反对票0票，弃权票0票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年3月25日审议并通过：



（1）选举王爽为公司第四届董事会董事长、王守军为公司第四届董事会副董事长，任期均自2018年3月26日至2021年3月25日。（2）聘任王爽为公司总经理，聘任高建彪为公司财务总监，聘任关永占为公司第四届董事会秘书，任期均自2018年3月26日至2021年3月25日。



（3）聘任高建彪为公司副总经理（常务），聘任李琦、刘佳、张增群为公司副总经理，任期均自2018年3月26日至2021年3月25日。



以上议案表决情况均为：同意票5票，反对票0票，弃权0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2018年3月25日审议并通过：



选举罗敏为公司第四届监事会主席，任期自2018年3月26日至



2021年3月25日。



以上议案表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（二）被任免董监高人员情况



新任命董事长、总经理王爽女士持有公司股份0股，占公司股本



的0.00%。



新任命副董事长王守军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



新任命董事方兴光先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



新任命董事周旭东先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



新任命董事穆彬先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



新任命监事会主席罗敏女士持有公司股份0股，占公司总股本的



0.00%。



新任命监事张力先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。



新任命监事冯锐敏女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的



0.00%。



新任命监事王成功先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的



0.00%。



新任命监事王虎先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。



新任命财务总监、副总经理（常务）高建彪先生持有公司股份0



股，占公司总股本的0.00%。



新任命董事会秘书关永占先生持有公司股份0股，占公司总股本



的0.00%。



新任命副总经理李琦先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的



0.00%。



新任命副总经理刘佳女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的



0.00%。



新任命副总经理张增群……
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