公告日期:2018-03-26
公告编号:2018-009
证券代码:836986 证券简称:清园股份 主办券商:方正证券
开封清明上河园股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
开封清明上河园股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2018年3月25日下午在公司会议室举行。会议通知已于2018年3月10日向全体监事以书面形式发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
1.议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会全体监事选举罗敏为第四届监事会主席,任期自 2018年3月26日至2021年3月25日。
2.表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
3.回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2018-009
《开封清明上河园股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》特此公告。
开封清明上河园股份有限公司
监事会
2018年3月26日
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