公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-002



证券代码：836986 证券简称：清园股份 主办券商：方正证券



开封清明上河园股份有限公司



第三届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



开封清明上河园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年1月22日上午在公司会议室举行。会议通知于2018年1月12日向全体董事以书面形式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事成员换届提名的议案》。



1.议案内容：公司第三届董事会董事成员的任期将于 2018年3



月25日届满，为了公司董事会能够正常运作，现提议对公司第四届



董事会董事成员进行换届提名，提名王爽、王守军、方兴光、穆彬、周旭东为第四届董事会董事候选人，5位候选人均为连任。第四届董事会的任期为2018年3月26日至2021年3月25日。



公告编号：2018-002



2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司调增员工工资的议案》。



1.议案内容：为提升员工待遇，使员工共享发展成果，公司决定从2018年1月份起调增公司员工工资，调增幅度为平均增长11.8%。 2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提取2017年度董事长奖励基金的议案》。



1.议案内容：根据《开封清明上河园股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法（2017年修订稿）》第五条的规定，公司按照超额完成净利润10.96%的比例预提2017年度董事长奖励基金，由董事长用于奖励在企业发展中工作积极、贡献突出的相关人员。



2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。



1.议案内容：公司拟定于2018年2月7日召开清明上河园股份



有限公司2018年第二次临时股东大会。



2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



公告编号：2018-002



三、 备查文件目录



《开封清明上河园股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》



特此公告。



开封清明上河园股份有限公司



董事会



2018年1月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。