公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-001
证券代码:836986 证券简称:清园股份 主办券商:方正证券
开封清明上河园股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王爽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份70,700,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公告编号:2018-001
1.议案内容:公司聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度的审计机构,鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为清明上河园股份有限公司2017年度财务报告的审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意股数70,700,000股,占本次股东大会有
表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《开封清明上河园股份有限公司2018年第一次临时股东大会会
议决议》
特此公告。
开封清明上河园股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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