公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-051



证券代码：836986 证券简称：清园股份 主办券商：方正证券



开封清明上河园股份有限公司



第三届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



开封清明上河园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年10月24日上午在公司会议室举行。召开本次会议的通知于2017年10月19日向各位董事以书面形式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



审议通过《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》。



1.议案内容：



公司拟使用不超过人民币2,000 万元（含 2,000万元）的暂时



闲置资金择机购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品，上述额度内，资金可以滚动使用。



决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司董事会授权总经理对购买上述额度内的 公告编号：2017-051



理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。



2.表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉关联事项，无需回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《开封清明上河园股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》



特此公告。



开封清明上河园股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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