公告日期:2017-08-07
公告编号:2017-041
证券代码:836986 证券简称:清园股份 主办券商:方正证券
开封清明上河园股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
开封清明上河园股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2017
年8月3日13:00在公司会议室召开。公司已于2017年7月24日书
面通知全体监事,应到会监事5人,实际到会监事5人。会议由监事
会主席罗敏主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议及会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<开封清明上河园股份有限公司2017年半
年度报告>的议案》。
1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2017
年半年度报告进行审议:
(1)2017年半度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2017年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统有限公司的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的
公告编号:2017-041
信息存在不符合实际的情况,公司《2017 年半年度报告》真实地反
映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权
3.回避表决情况:不涉及关联事项,不需回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2017年上半年利润分配预案》,该议案尚需要
提交2017年第三次临时股东大会审议。
1.议案内容:公司拟以总股本70,700,000股为基数,每10股派
发8.50元现金股利(含税),共分配现金股利60,095,000元,本次
分配不送红股、不以资本公积转增股本。各股东按照股权比例分配。
2.表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权
3.回避表决情况:不涉及关联事项,不需回避表决。
三、备查文件
《开封清明上河园股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
开封清明上河园股份有限公司
监事会
2017年8月7日
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