公告日期：2017-08-23

深圳市普天宜通技术股份有限公司 公告编号：2017-022



证券代码：836985 证券简称：普天宜通 主办券商：中投证券



深圳市普天宜通技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议召开时间：2017年08月23日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



会议召集人： 闫新



会议主持人： 闫新



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长闫新主持，监事



会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：



(一)审议通过了《2017年半年度报告》：



1、议案内容：公司2017年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、



公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统深圳市普天宜通技术股份有限公司 公告编号：2017-022



指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《深圳市普天宜通技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



深圳市普天宜通技术股份有限公司



董事会



2017年08月23日




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