公告日期：2017-05-16

证券代码：836985证券简称：普天宜通 主办券商：中投证券



深圳市普天宜通技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：深圳市普天宜通技术股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：闫新



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，



持有表决权的股份22,400,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于 2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2016年



年度报告》 （公告编号：2017-007）、 《2016 年年度报告摘要》



（公告编号：2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016年董事会工作总结以及2017年度工作计划



2.议案表决结果：



同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016年监事会工作总结以及2017年度工作计划



2.议案表决结果：



同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》



1.议案内容



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZI10445号审计报告，公司截至2016年12月31日未分配利润为16,556,011.99 元。公司拟定以目前总股本 22,400,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 3,360,000.00元（含税）。自然人股东需要缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。



上述权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。



2.议案表决结果：



同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《关于2016年度财务决算报告的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份……
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