公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-024

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 5 月 13 日经公司第三届董事会第十
二 次会议审议通过。会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日上午九点三十分。


公告编号：2024-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836984 翔博科技 2024 年 5 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京翔博科技股份有限公司五层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《北京翔博科技股份有限公司对外投资管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京翔博科技股份有限公司对外投资管理制度》 (公告编号:2024-018)
（二）审议《北京翔博科技股份有限公司对外担保管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京翔博科技股份有限公司对外担保管理制度》 (公告编号:2024-019)
（三）审议《北京翔博科技股份有限公司关联交易管理制度》


公告编号：2024-024

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京翔博科技股份有限公司关联交易管理制度》 (公告编号:2024-020)
（四）审议《北京翔博科技股份有限公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京翔博科技股份有限公司投资者关系管理制 度》 (公告编号:2024-021)
（五）审议《北京翔博科技股份有限公司利润分配管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京翔博科技股份有限公司利润分配管理制度》 (公告编号:2024-022)
（六）审议《北京翔博科技股份有限公司承诺管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京翔博科技股份有限公司承诺管理制度》(公 告编号:2024-023)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；……
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