公告日期：2022-05-16

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

章 程

2022 年 5 月 16 日


目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股 东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董 事

第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监 事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节利润分配

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资


第二节解散和清算
第十一章投资者关系管理
第十二章修改章程
第十三章附 则


第一章 总则

第一条 为维护北京翔博科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，以发起设立方式设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称为北京翔博科技股份有限公司。

第四条 公司住所为为北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号内 3 号九层
1910。

第五条 公司注册资本为人民币 6025.04 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。

第十二条 公司从事经营活动，应当遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 公司可以依法设立分公司、子公司。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担；子公司具有法人资格，独立承担民事责任。


第十四条 公司应当按照法律、行政法规的规定，将本章程、股东名册、股东大会记录、董事会记录、监事会记录、财务会计报告等重要文件置备于公司，并在法律、行政法规或者本章程规定的期限内妥善保存。

第十五条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十六条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十七条 公司的经营宗旨：汇聚力量，不断创新，提升装备制造水平。
诚信敬业，求实创新，服务客户，共创多赢。

第十八条 经依法登记，公司的经营范围为：

技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；计算机系统集成；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

第三章 股 份……
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