公告日期：2024-04-26

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836981 众力股份 2024 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市汇业（西安）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会编制了 2023 年董事会工作报告，报告对 2023 年工作进行回顾、总结，并对 2024 年董事会工作做出规划。
（二）审议《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

2023 年监事会工作报告。
（三）审议《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年度报告》和《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009、 2024-010）。
（四）审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

2023 年财务决算报告。
（五）审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

公司结合 2023 年公司经营情况和 2024 年市场预测情况，对 2024 年生产
经营各方面作出预计并出具 2024 年财务预算报告。
（六）审议《关于<2023 年利润分配方案>的议案》

因公司生产经营发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配,资金用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于<2024 年新品研制计划及新品立项情况报告>的议案》

根据公司 2024 年经营计划安排及市场需求，公司对 2024 年新品研制事项
作出计划并对新产品进行研发立项，并以报告的形式对新品研制工作进行规划安排。
（八）审议《关于<2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会就 2021 年定向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止 2023
年 12 月 31 日的资金存放及使用情况进行汇报。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-011）。
（九）审议《关于<变更募集资金用途的专项报告>的议案》

公司经2023年2月16日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议及 2023 年 3 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，将募
集资金中 2,787,567.57 元资金用途进行变更，由原项目建设用变更为补充流动资金。

因公司将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途由原项目建设用变更为补充流动资金后，公司具体使用时用于偿还银行借款，故公司对此进行补充确认，将募集资金中 2,787,567.57 元资金用途由补充流动资金变更为偿还银行贷款。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com……
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