公告日期:2022-03-30
公告编号:2022-010
证券代码:836981 证券简称:众力股份 主办券商:开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:陕西众力通用电器股份有限公司办公室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事崔建国
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序都符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第二届董事会董事任期三年均已届满,并经第二届董事会第十八次会议及 2022 年第一次临时股东会审议通过
公告编号:2022-010
产生了第三届董事会成员,本次经全体董事会成员提名选举,选举崔国强担任第三届董事会董事长,任期三年,与第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届第一次董事会会议决议》。
陕西众力通用电器股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
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