公告日期：2022-03-25

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序都符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4、公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《推荐胡屾为公司董事》的议案
1.议案内容：

基于 2021 年 10 月公司完成的定向增发缴款事宜，由陕西凌云电器集团有限
公司提名，选举胡屾为公司新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数 30,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各股东无需回避表决。
（二）审议通过《公司董事会换届》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事任期三年均已届满，须进行换届，选举董事组成公司第三届董事会。鉴于第二届董事会董事均能依法履职及本年度定向增发事项，提名陈祥林、崔国强、靳波、于宝林、陈汉宁、任书瑶、胡屾为董事候选人，依法经股东大会选举后，组成公司第三届董事会。
2.议案表决结果：

同意股数 30,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各股东无需回避表决。

1.议案内容：

基于股票定向增发事宜，由陕西凌云电器集团有限公司提名，推荐李延旗为公司新任监事。
2.议案表决结果：

同意股数 30,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司监事会换届》的议案
1.议案内容：

审议公司监事会换届，并同意提名赵培、王喜军、李延旗为第三届监事会成员，与 2022 年第一次职工代表大会决议产生的第三届监事会职工代表监事杨惠平、卢广宏共同组成公司第三届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 30,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。
（五）审议通过《修改〈公司章程〉并形成〈公司章程修正案〉（草案）》的议案
（含经营范围表述变更）
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司本着完善公司治理体系的目的，对公司章程包含对经营范围表述等事项进行调整变更，同时形成章程修正案。
2.议案表决结果：

同意股数 30,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项、各股东无需回避表决。
（六）审议通过《预计 2022 年关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度关联交易情况，结合 2022 年经营发展计划，对公司 2022
年关联交易情况作出预计：预计公司与陕西群力工有限公司（销售商品、提供劳……
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