公告日期:2022-03-10
公告编号:2022-001
证券代码:836981 证券简称:众力股份 主办券商:开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:西安国家民用航天产业基地航天中路众创广场 11 层公司
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 24 日以电话、邮件、书
面方式发出
5.会议主持人:董事长王建国
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合国家相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推荐胡屾为公司董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-001
基于 2021 年 10 月公司完成的定向增发缴款事宜,按照《公司法》及《公司
章程》相关规定,由陕西凌云电器集团有限公司提名,选举胡屾为公司新任董事。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第二届董事会董事任期三年均已届满,须进行换届,选举董事组成公司第三届董事会。鉴于第二届董事会董事均能依法履职及本年度定向增发事项,提名陈祥林、崔国强、靳波、于宝林、陈汉宁、任书瑶、胡屾为董事候选人,依法经股东大会选举后,组成公司第三届董事会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>并形成<公司章程修正案>(草案)》的议
案(含经营范围表述变更)
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,本着完善公司治理体系,对公司经营范围表述等章程内容进行修改。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
公告编号:2022-001
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<预计 2022 年关联交易>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度关联交易情况,结合 2022 年经营发展计划,对公司 2022
年关联交易情况作出预计:预计陕西众力通用电器股份有限公司与陕西群力电工有限责任公司(销售商品、提供劳务 800 万元,采购零件、原材料 750 万元,房租 30 万元,提供 1000 万元信用担保)、西安宝力电子科技有限公司(销售商品500 万元,采购业务 10 万元)、陕西电子信息国际商务有限公司(采购原材料、设备 100 万元)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案涉及关联事项,关联董事王建国、陈祥林、靳波、陈汉宁回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司就担保贷款事宜提供……
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