公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-025
证券代码:836973 证券简称:东泉文化 主办券商:财通证券
福建东泉文化产业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日以以电子邮件、传真及其
他方式发出
5.会议主持人:董事长陈纪东
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-025
该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《东泉文化:2019 年半年度报告》 (公告编号为:2019-026)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 经与会董事签字并盖章的《福建东泉文化产业股份有限公司第二届
董事会第四次会议决议》;
(二) 公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
福建东泉文化产业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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