公告日期：2019-04-23

福建东泉文化产业股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电子邮件、传真及其他方式发出

5.会议主持人：谢丽萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。



监事葛丽琼因工作原固、无法参加会议缺席，未委托其他监事代为表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-604,872.01元。依照《公司法》及公司章程规定不提取法定盈余公积金，上年度公司可供股东分配的利润为1,613,614.68元，2018年度公司可供股东分配的利润为1,008,742.67 元。

由于公司目前正处在发展阶段，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》的相关内容。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，取得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重要依据。

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举陈铭铭为非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

由于公司原非职工代表监事葛丽琼提出辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。监事会选举陈铭铭为公司第二届非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届……
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