公告日期:2019-03-25
公告编号:2019-009
证券代码:836973 证券简称:东泉文化 主办券商:财通证券
福建东泉文化产业股份有限公司监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第二次会议于2019年3月25日审议并通过:
任命陈君君为公司监事,任职期限至本届监事会届满之日,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
免去吴荣荣的监事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以电子邮件、传真及其他方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由谢丽萍主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命监事陈君君持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
工作原因。
(四)新任董监高人员履历
陈君君,女,1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2012年毕业于Heriot-Watt
公告编号:2019-009
University研究生学历,2014年10月至2018年10月在上海岳涌石油化工有限公司任行政主管。
二、任免对公司产生的影响
吴荣荣的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司已召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于提名非职工代表监事的议案》,新任监事将在临时股东大会审议通过后上任,在些之前吴荣荣将继续履行监事职责。
任免对公司生产、经营的影响:
本次公司监事的任免对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
(一)《福建东泉文化产业股份有限公司第二届监事会第二会议决议》
(二)陈君君的《个人简历》
福建东泉文化产业股份有限公司
董事会
2019年3月25日
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