公告日期:2018-04-11
证券代码:836973 证券简称:东泉文化 主办券商:财通证券
福建东泉文化产业股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月02日10时
结束时间:2018年05月02日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月25日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员,及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请浙江六和律师事务所律师作为本次股东大会的见证律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
(二)审议《2017年度董事会工作报告》;
(三)审议《2017年度监事会工作报告》;
(四)审议《2017年度财务决算报告》;
(五)审议《关于2017年度利润分配方案的议案》;
(六)审议《2018年度财务预算报告》;
(七)审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》;
(八)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。
上述议案内容详见2018年04月11日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》(2018-001)和《第一届监事会第八次会议决议公告》(2018-002)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;5.办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年05月02日09时30分
(三)登记地点:
福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场6号楼1801-1806室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈纪东
联系地址:福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场 6号楼
1801-1806室
联系电话:0591-87805809 传真:0591-87802657
邮编:350001
(二)会议费用:费用自理
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《福建东泉文化产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;
2、《福建东泉文化产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
福建东泉文化产业股份有限公司
董事会
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