公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-021
证券简称:东泉文化 证券代码:836973 主办券商:财通证券
福建东泉文化产业股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
福建东泉文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年08月15日在公司会议室召开,会议通知于2017年08月04日以电子邮件、传真及其他有效方式向各董事发出。公司现有董事5人,实际出席会议董事5人。会议由陈纪东董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议及表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告》的议案;
1.议案内容:
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《东泉文化:2017年半年度报告》(公告编号为:2017-023)。
2.表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2017-021
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《福建东泉文化产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;
特此公告。
福建东泉文化产业股份有限公司
董事会
2017年08月15日
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