公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-022
证券简称:东泉文化 证券代码:836973 主办券商:财通证券
福建东泉文化产业股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
福建东泉文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年08月15日在公司会议室召开,会议通知于2017年08月04日以电子邮件、传真及其他有效方式向各监事发出。公司现有监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席谢丽萍主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告》的议案;
1.根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未 公告编号:2017-022
发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,
公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果
和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3.回避表情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
1、与会监事签字确认的公司《福建东泉文化产业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
福建东泉文化产业股份有限公司
监事会
2017年08月15日
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