公告日期：2017-04-12

证券简称:东泉文化 证券代码：836973 主办券商：财通证券



福建东泉文化产业股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建东泉文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年04月10日在公司会议室召开，会议通知于2017年03月30日以电子邮件、传真及其他有效方式向各监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席谢丽萍主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



1．根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2016年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2016年年度报告及摘要的内容和格式符合《全国中小企业



股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引 (试行)》的规定，



未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的



情况，公司2016年年度报告及摘要真实地反映出公司2016年年度的



经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2．议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3.回避表情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》；



1.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》；



1.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于2016 年度利润分配方案的议案》；



1.议案内容：



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016



年度实现净利润639,076.02元。依照《公司法》及公司章程规定提



取 63,907.60 元法定盈余公积金，上年度公司可供股东分配的利润



为 1,223,760.12元，2016年度公司可供股东分配的利润为



1,798,928.54元。



由于公司目前正处在快速发展阶段，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定2016年度不进行利润分配。



2.表决结果：



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》；



1.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》；


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