公告日期：2017-04-12

证券简称:东泉文化 证券代码：836973 主办券商：财通证券



福建东泉文化产业股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建东泉文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年04月10日在公司会议室召开，会议通知于2017年03月30日以电子邮件、传真及其他有效方式向各董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由陈纪东董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



1.议案内容：



该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东泉文化：2016年年度报告》（公告编号为：2017-014）和《东泉文化：2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。



2.表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》；



1.表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



1.表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等相关法律规定，此议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》；



1.表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》；



1.议案内容：



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016



年度实现净利润639,076.02元。依照《公司法》及公司章程规定提



取 63,907.60 元法定盈余公积金，上年度公司可供股东分配的利润



为 1,223,760.12元，2016年度公司可供股东分配的利润为



1,798,928.54元。



由于公司目前正处在快速发展阶段，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定2016年度不进行利润分配。



2.表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》；



1.表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》；



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