公告日期：2018-08-22

证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券
江苏康缘禾信医药股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对2018年上半年度发生的超出预计金额的日常性关联交易予以补充确认：

1、公司2018年度1-6月与关联方江苏康缘医药商业有限公司、江苏康缘琴纳医药有限公司发生采购药品的关联关系，累计交易金额为4,947,634.96元。

2、公司2018年度1-6月与关联方江苏康缘医药商业有限公司发生销售药品的关联交易，累计交易金额为37,526.90元。
（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十九次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。


本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：江苏康缘医药商业有限公司

住所：连云港市浦南经济技术开发区长江路1号

注册地址：连云港市浦南经济技术开发区长江路1号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：凌娅

实际控制人：江苏康缘集团有限责任公司

注册资本：136,000,000.00

主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、疫苗批发；二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）销售；保健食品的批发；预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；第3.1类低闪点易燃液体（乙醚、丙酮）、第3.2类中闪点易燃液体（哌啶、甲基乙基酮、甲苯）、第6.1类毒害品（三氯己烷）、第8.1类酸性腐蚀品（盐酸、硫酸、醋酸酐）批发（以上所有品种不得储存）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜）；一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用品、针纺织品、家用电器、五金工具、建材、机电设备、机械设备及配件、光学仪器、计算机及
硬件、办公耗材、仪器仪表、计算机软件、电子产品销售；自有房屋、场地、机械设备租赁；医院及医药相关产业项目的投资和相关咨询服务；受委托从事医院管理；计算机软件开发；通讯设备、机械设备安装；计算机系统集成、系统维护；计算机信息咨询；医疗器械设备售后维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.法人及其他经济组织

名称：江苏康缘琴纳医药有限公司

住所：南京市建邺区嘉陵江东街50号1栋2层203、204室

注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街50号1栋2层203、204室
企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张载勤

实际控制人：江苏康缘医药商业有限公司

注册资本：10,180,000.00

主营业务：药品、医疗器械、保健食品销售；预包装食品、消毒用品、计生用品批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；百货、化妆品、电子产品、家用电器销售；房屋租赁；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二） 关联关系

江苏康缘医药商业有限公司:为江苏康缘禾信医药股份有限公司股东，持股比例49.11%。

江苏康缘琴纳医药有限公司：公司股东江苏康缘医药商业有限公
司持股70%的公司。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司及关联方的交易定价根据市场同类可比交易情况，由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，符合公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。四、 交易协议的主要内容

（一）销售商品

公司向江苏康缘医药商业有限公司销售药品，2018年度1-6月累计交易金额为37,526.90元。

（二）购买原材料、燃料及动力

公司向江苏康缘医药商业有限公司、江苏康缘琴纳医药有限公司采购药品，2018年度1-6月累计交易金额为4,947,634.96元。五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

公司与关联方发生上述采购、销售业务的关联交……
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