公告日期:2018-07-31
公告编号:2018-032
证券代码:836971 证券简称:禾信医药 主办券商:新时代证券
江苏康缘禾信医药股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月30日
2.会议召开地点:江苏康缘禾信医药股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月19日,通讯、书面式通
知。
5.会议主持人:包月璿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于2018年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》(公告编号:
公告编号:2018-032
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏康缘禾信医药股份有限公司第一届监事会第八次会议文件》
江苏康缘禾信医药股份有限公司
监事会
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