公告日期：2017-11-14

证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券



无锡禾信医药股份有限公司



2017年第三次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月13日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：包月璿



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《无锡禾信医药股份有限公司章程》的规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司主营业务的议案》



1、议案内容



公司现主营业务为医药药品的批发，鉴于公司扩大经营范围，变更后主营业务为药品、食品、中药饮片、医疗器械的批发业务，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项



(二)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1、议案内容



根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，根据公司经营的需要，2017年 7月，公司向无锡市城发商业保理有限公司申请贷款680万元，期限为4个月，此笔借款由无锡睿邦汽车销售服务有限公司、包月璿、程枫提供连带责任保证。



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,股东为关联方,需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方,若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决,则本议案无法审议;同时,《公司章程》及《股东大会议事规则》尚未对公司股东全部为关联方的相关议案如何审议做出规定,因此本议案仍由全体股东进行表决。



(三)审议通过《关于2017年半年度现金分红的议案》



1、议案内容



鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展的需要，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。经2017年半年度报告（未经审计）的披露，截至2017年6月30日，公司未分配利润为2,089,172.64 元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每10股派1.914元（含税），共向股东分派现金股利2,009,700.00元（含税）。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项



四、备查文件目录



经与会股东签字确认的《无锡禾信医药股份有限公司2017年第



三次临时股东大会会议决议》



无锡禾信医药股份有限公司



董事会



2017年11月14日




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