公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-024



证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券



无锡禾信医药股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡禾信医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十二次会议于2017年10月31日在公司会议室召开， 本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长包月璿主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。



二、议案审议情况



1、本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下事项：



审议通过了《无锡禾信医药股份有限公司关于2017年半



年度现金分红的议案》



2、议案内容



鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展的需 要，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。经2017 公告编号：2017-024



年半年度报告（未经审计）的披露，截至2017年6月30日，



公司未分配利润为2,089,172.64元，公司拟以权益分派股权



登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派



1.914 元（含税），共向股东分派现金股利 2,009,700.00元



（含税）。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）3、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



5、提交股东大会表决情况：



该议案以临时议案增加提交 2017 年第三次临时股东大



会审议。



三、备查文件目录



《无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



无锡禾信医药股份有限公司



董事会



2017年11月1日




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