公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-001

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并领取营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司设立全资子公司烟台恒邦汽车销售有限公司，注册地为山东省烟
台市牟平区北关大街 225 号，注册资本为人民币 10,000,000 元。公司已于 2021
年 1 月 8 日完成全资子公司登记手续并取得营业执照。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定：挂牌公司向全资 子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重 组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》 第一百零二条关于董事会的决策权限规定：“（一）按一
年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资；对于单 笔对外投资低于净资产 5%且不超过 1000 万的，可以由董事长审批”，本次公 司对外投资设立全资子公司属董事长权限，无需提交公司董事会或股东大会审

公告编号：2021-001

议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
自有资金
（二）投资标的基本情况
名称：烟台恒邦汽车销售有限公司
注册地址：山东省烟台市牟平区北关大街 225 号
经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；二手车鉴定评估；汽车旧车销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例

额

烟台恒邦物流

10,000,000 元 货币 认缴 100%

股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容


公告编号：2021-001

本次公司对外投资设立全资子公司，未有签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资全资子公司，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局， 增强公司盈利能力和竞争力，进一步提高公司的品牌及综合实力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的 慎重决策，公司投资全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风 险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的 监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发 展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在 损害公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件目录
烟台恒邦汽车销售有限公司营业执照

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