公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-004



证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券



烟台恒邦物流股份有限公司



第一届董事会2018年第一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2018年第一次临时会



议于2018年1月12日下午14:00以现场方式召开。会议应参加董



事 5 名，实际参加董事 5 名, 会议通知于 2018年 1月 5 日以电



话、邮件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会



议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决的方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》



具体内容详见公司于 2018年 1月 15 日在全国中小企业股份



转让系统 （http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于投资设立全



资子公司的公告》（公告编号：2018-001）。 根据《公司章程》规



定:“按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产 30%



的对外投资”由董事会决定，按《2016 年度审计报告》净资产数



据，本议案需提交股东大会审议。



公告编号：2018-004



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



本议案不存在关联交易事项，无需回避。



2、审议通过《关于2018年度申请银行授信额度的议案》



具体内容详见公司于 2018年 1月 15日在全国中小企业股份转



让系统 （http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于 2018 年度申



请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-003）。



表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不存在



关联交易事项，无需回避。



本议案需提交股东大会审议。



3、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》



具体内容详见公司于 2018年 1月 15日在全国中小企业股份转



让系统 （http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于召开 2018年



第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-002）。



表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2018年第一次临时会



议决议。



特此公告。



烟台恒邦物流股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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