公告日期:2017-11-30
公告编号:2017-056
证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的补发说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、情况介绍
公司于2017年11月29日取得烟台市牟平区市场监督管理局核
准的烟台恒邦化工原料销售有限公司营业执照,该全资子公司基本信息如下:
统一社会信用代码:91370612MA3EXQ2X9W
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:山东省烟台市牟平区东关路461号
注册资本:300万元
法定代表人:曲腾飞
成立时间:2017年11月29日
经营范围:化工原料(不含危险品)销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
根据《公司法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)的规定》,上述对外投资未履行董事会审议程序, 公司在未履行审议程序的情况下完成了工商设立登记手 公告编号:2017-056
续,公司在工商设立登记办理完成后才告知主办券商并公告,公司的治理工作有待完善。
二、对公司产生的影响
公司设立全资子公司烟台恒邦化工原料销售有限公司,是在公司原有销售化工产品的基础上,进一步满足消费者的需求,拓展了公司的经营范围,增加了盈利空间。本次对外投资不存在损害公司及其他股东利益的情况,不存在重大经营风险。但上述事项未按程序办理,反映出公司治理及信息披露工作有待完善。
三、公司采取的整改措施
经告知主办券商后,主办券商督导对上述事项进行补充披露并履行审议程序。本公司于2017年11月30日召开第一届董事会2017年第七次临时会议,审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》,并于2017年11月30日发布《对外投资设立全资子公司》(公告编号:2017-054)。公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对公司治理、信息披露等相关法律法规的学习,提高管理水平,杜绝类似错误,保证信息披露的及时、真实、准确、完整。
由此给投资者造成的不便,我们深表歉意。
烟台恒邦物流股份有限公司
董事会
2017年11月30日
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