公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-054



证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券



烟台恒邦物流股份有限公司



对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司设立全资子公司烟台恒邦化工原料销售有限公司，注册地为山东省烟台市牟平区东关路 461号，注册资本为人民币3,000,000.00元。公司已于2017年11月29日取得全资子公司的营业执照。



(二)审议和表决情况



公司第一届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过《关于补



充确认对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果：5 票同意、0



票反对、0 票弃权。此议案无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



无



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不存在涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



公告编号：2017-054



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币资金。



本次对外投资的出资说明



自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：烟台恒邦化工原料销售有限公司



注册地：山东省烟台市牟平区东关路461号



经营范围：化工原料（不含危险品）销售。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



烟台恒邦物流股份有



人民币 3,000,000.00 100.00%



限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



公司设立全资子公司烟台恒邦化工原料销售有限公司，符合公司发展战略要求，有利于拓展公司在化工领域的经营空间，扩展公司经营范围，提升公司盈利空间，增加公司利润增长点。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是公司长期发展的需要，存在一定的市场风险、经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，并聘请行业专家给予专业指导，确保公司投资的安全与收益。



公告编号：2017-054



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩的增长具有积极作用。



四、关于交易实质的其他内容



无



五、备查文件目录



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第七次临时



会议决议。



烟台恒邦物流股份有限公司



董事会



2017年11月30日




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