公告日期:2017-06-08
公告编号:2017-042
证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月7日
2.会议召开地点:烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邹立宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份100,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-042
(一)审议通过《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2017年5月22日在全国中小企业股份转让
系统(http://www.neeq.com.cn/)发布的《烟台恒邦物流股份有限公司章程修正案公告》(公告编号:2017-038)。
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
烟台恒邦物流股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议。
烟台恒邦物流股份有限公司
董事会
2017年6月8日
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