公告日期：2017-05-23

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券



烟台恒邦物流股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月19日



2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长邹立宝先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



董事会工作报告对2016年公司董事会工作情况进行回顾，并对



2017年公司战略及未来发展发表建议。



2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会工作报告对监事会2016年工作情况进行回顾，对报告期



内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2016 年年度报告》出具



书面审核意见。



2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告的中兴华审字【2017】第320059号的审计报告，此决算报告对公司 2016年度财务决算情况进行汇报。



2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



根据公司 2017 年度计划采购、销售情况，考虑宏观经济、市场



需求等因素，制定 2017 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。



(五)审议通过《2016 年度报告及摘要》



1.议案内容



公司于 2017年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台 www.neeq.com.cn 已披露相关报告及摘要，公告编号



为： 2017-022、2017-029



2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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