公告日期：2017-04-28

公告编号：2017-031



证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券



烟台恒邦物流股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2017年



4月27日下午2:00 时在烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议



室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名,会议通知于 2017年



4月 15 日以电话形式通知各位董事。董事长邹立宝先生主持本次



会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过如下议案：



审议通过《2017年第一季度报告》



表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0票。此议案无需提交



股东大会审议。



三、备查文件



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。



特此公告。



烟台恒邦物流股份有限公司



董事会



2017年4月28日




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