公告日期：2017-04-26

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券



烟台恒邦物流股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第六次会议于2017年4



月25日下午2:00 时在烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室



召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名, 会议通知于2016年4



月 15 日以电话形式通知各位董事。董事长邹立宝先生主持本次会议，



公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合



《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过如下议案：



1、审议通过《2016年度总经理工作报告》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《2016年度董事会工作报告》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东



大会审议。



3、审议通过《2016年度财务决算报告》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东



大会审议。



4、审议通过《2017年度财务预算报告》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东



大会审议。



5、审议通过《2016年度报告及年报摘要》



议案内容：具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企



业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2016年度报



告》、《2016年报摘要》。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东



大会审议。



6、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分



配，亦不进行资本公积转增股本。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东



大会审议。



7、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



议案内容：具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企



业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于预计2017



年度日常性关联交易的公告》。



表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事邹立宝先



生回避表决。此议案需提交股东大会审议。



8、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》



议案内容：为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东大会审议。



9、审议通过《关于2017年度新增银行授信额度的议案》



为确保公司流动资金的充足，根据2017年度生产经营发展的需



要，公司拟向以下商业银行申请增加授信额度，具体情况如下：



单位：万元



授信银行 申请额度



胶东村镇银行牟平分行 490



平安银行股份有限公司大连分行 2350



奇瑞徽银汽车金融公司公司 1500



平安银行股份有限公司北京分行 4000



合计 8340



公司2017年度向各家商业银行申请的增加授信额度总计为8340



万元，在2017年度内循环使用。截止目前公司拟向各商业银行申请



的总的授信额度为51630万元，总体授信额度公司将以包括但不……
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