公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-021



证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券



烟台恒邦物流股份有限公司



第一届董事会2017年第五次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2017年第五次临时会



议于2017年4月18日下午2:00以通讯方式召开。会议应参加董事



5 名，实际参加董事 5 名, 会议通知于2017年4月11日以电话、



邮件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。



二、会议表决情况



会议以通讯表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。



具体内容详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转



让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《章程修正案公告》



（公告编号：2017-019）



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



公告编号：2017-021



2、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



议案内容：具体内容详见公司于2017年4月18日在全国中小



企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-020） 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2017年第五次临时会



议决议。



特此公告。



烟台恒邦物流股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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