公告日期:2017-02-14
公告编号:2017-011
证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年3月1日14时00分
结束时间:2017年3月1日16时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场会议方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-011
本次股东大会的股权登记日为 2017年2月22日,股权登记日
为 2017年 2月 22 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于2017年度申请银行授信额度的议案》
2.《关于2017年度控股股东为公司提供关联担保额度的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证;
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间:2017年3月1日下午1:30。
(三)登记地点:
烟台市牟平区东关路461 号公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2017-011
联系人:董事会秘书金广新。
联系电话:0535-3396528。
(二)会议费用:出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第三次临时会议
决议
烟台恒邦物流股份有限公司
董事会
2017年2月14日
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