公告日期:2017-02-09
公告编号: 2017-008
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证券代码: 836969 证券简称: 恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 2 月 8 日
2.会议召开地点:烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邹立宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,
持有表决权的股份 100,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过:《 关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
公告编号: 2017-008
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1.议案内容
审议通过《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》,
具体内容详见公司于 2017 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统 ( http://www.neeq.com.cn/)发布的《烟台恒邦物流股份有
限公司 章程修正案公告》(公告编号: 2017-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
烟台恒邦物流股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议
烟台恒邦物流股份有限公司
董 事 会
2017 年 2 月 9 日
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