公告日期:2017-01-24
公告编号:2017-005
证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司
第一届董事会2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2017年第二次临时会
议于2017年1月23日下午2:00以通讯方式召开。会议应参加董事 5
名,实际参加董事 5 名, 会议通知于2017年1月16日以电话、邮
件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于2017年1月24日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/)发布的《章程修正案公告》(公告编号:2017-006)
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2 、 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公告编号:2017-005
具体内容详见公司于2017年1月24日在全国中小企业股份转让
系统(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于召开2017年第二
次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2017-007)
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2017年第二次临时会
议决议。
特此公告。
烟台恒邦物流股份有限公司
董事会
2017年1月24日
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