公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-004



证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券



烟台恒邦物流股份有限公司



第一届董事会2017年第一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2017年第一次临时会



议于2017年1月12日下午以通讯方式召开。会议应参加董事5名，



实际参加董事5名, 会议通知于2017年1月6日以电话、邮件的方



式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。



二、会议表决情况



会议以通讯表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》



1、议案内容：为保证公司流动资金的充足，公司拟向天津银行股份有限公司烟台分行申请综合授信2,500 万元，授信时间为2017年度，授信额度在授信期内可循环使用，具体融资金额将根据公司经营对资金的需求来确定，公司将以拥有的产权烟国用（2016）第30008号土地、烟房权证福字第F037461号房产抵押担保的方式为上述授信融资提供担保。同时，提议董事会授权公司董事长兼总经理邹立宝先生负责签署《授信协议》及相关各项法律文件（包括但不限于授信、 公告编号：2017-004



借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2017年第一次临时会



议决议。



特此公告。



烟台恒邦物流股份有限公司



董事会



2017年1月13日




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